众议院金融服务小组探讨打击加密货币非法融资

时间：2024-02-16 09:07:27

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周四的国会听证会揭示了立法者如何处理加密货币和非法金融，因为这成为正在进行的立法工作的重点。在众议院金融服务委员会题为“背景下的加密货币犯罪第二部分：审查打击非法活动的方法”的听证会上，一个国会小组研究了如何防止不良行为者使用加密货币进行非法融资。听证会召开之际，民主党和共和党都在努力制定反洗钱条款和法案。众议院金融服务委员会（House Financial Services Committee）的共和党领导层已表示愿意更仔细地研究反洗钱问题，而参议院的民主党领导层则计划推进打击洗钱的立法。阿肯色州共和党众议员弗伦奇·希尔（French Hill）在听证会开始时暗示，尽管没有点名马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）提出的一项法案，该法案将要求矿工和验证器采取措施帮助打击洗钱。希尔问美国财政部前官员迈克尔·莫西尔（Michael Mosier），为什么“让矿工和验证器遵守BSA（银行保密法）的要求没有意义？”莫西尔说，矿工和验证器的运作就像互联网服务提供商。希尔问道：“所以，如果我们要求他们，一个验证器或矿工，成为一家货币服务企业，这本身对阻止加密货币的恐怖融资使用毫无帮助？”。Mosier同意这一建议，并补充说不会有客户。俄亥俄州共和党众议员沃伦·戴维森。，后来询问目击者，执法部门在追捕利用数字资产的不良行为者时，可以使用什么工具。他说：“我已经和我的一些县检察官和当地执法部门谈过了，他们真的想更好地了解这些工具，我认为这会增强他们的信心。”。差距和轻描淡写马萨诸塞州民主党众议员斯蒂芬·林奇在听证会上批评了数字资产行业内运营组织的反洗钱标准，称加密货币交易所Coinbase上个月因未能坚持适当的合规政策而不得不向纽约州监管机构支付5000万美元的罚款。纽约金融服务部表示，这些失败使Coinbase容易受到洗钱和贩毒等犯罪的影响。林奇说：“我担心的是，如果一家好公司面临这样的挑战，那么那些离岸公司呢？”。“鉴于这项技术和加密货币金融系统的全球性质，当我们经营得最好的公司之间存在差距时，我会感到担忧。”伊利诺伊州民主党众议员肖恩·卡斯滕警告说，人们可能严重低估了加密货币世界内发生的非法活动的数量。卡斯滕正在制定众议院版本的参议员沃伦法案，以加强《银行保密法》对加密货币的要求。卡斯滕周四表示：“如果警察局说我去年一直在警察局前监视犯罪，但没有犯罪，因此我所在的社区也没有犯罪，我们会有一些问题。”。在听证会上作证的大西洋理事会高级研究员Carole House表示，区块链分析公司只看到链上活动，所以看不到链下会发生什么。Casten还询问了区块链分析企业在追踪非法活动时面临的挑战，一旦非法活动开始在区块链上传播。区块链智能公司TRM Labs的全球政策主管Ari Redbord告诉Casten，他的公司跟踪29个不同区块链的资金流动。他后来补充说，追踪资金使不良行为者更难找到出口。数据被歪曲这是本周第二次针对加密货币和非法金融的听证会。在周三的众议院金融服务委员会听证会上，财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊在听证会上作证，他被问及《华尔街日报》10月的一篇报道，该报道称哈马斯和其他激进组织在以色列发动袭击之前使用了价值数百万美元的加密货币作为融资工具。这篇文章中的数据来自区块链取证公司Elliptic，该公司后来表示，其计算在文章中被歪曲了。Nelson说文章中的数字被夸大了。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

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