FCA识别模仿哈格里夫斯和西太平洋银行的克隆

时间：2023-12-28 00:06:03

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金融行为监管局（FCA）发布了关于两家虚假声称代表英国合法金融服务提供商的克隆公司的警告。这些假冒公司利用零售贸易公司Hargreaves Lansdown和银行业巨头西太平洋银行的名称和详细信息，诱骗人们投资不太可能归还的资金。

FCA对针对英国投资者的克隆公司发出警告

据FCA称，哈格里夫斯-兰斯当克隆人以各种名称和联系方式运作。它谎称真正的Hargreaves Lansdown PLC的公司编号和FCA产品参考号是正品。欺诈者通过电话和电子邮件以及hl-invest.email和corporate-hl.co.uk等网站联系潜在投资者。

同样，西太平洋银行的克隆公司“WestpacInt'l”或“WestpacInt Bank”通过网站WestpacInt.com/home和电话号码+6148827045推广其服务。该实体与西太平洋银行公司没有任何关联。

FCA警告称，通过这些克隆进行的任何投资克隆是指实体或个人利用授权公司的详细信息，试图说服人们相信他们在该公司工作的欺诈行为。这是指一种相对较新的策略，欺诈者使用监管机构授权的公司和个人的名称、“公司注册号”和地址来表明它们是真实的。克隆似乎是一种原始的技术，尽管是在信息时代发展起来的骗子新采用的。正如监管机构所推动的那样，克隆指的是一个实体或个人利用授权公司的详细信息，试图说服人们相信他们在该公司工作的欺诈行为。这是指一种相对较新的策略，欺诈者使用监管机构授权的公司和个人的名称、“公司注册号”和地址来表明它们是真实的。克隆似乎是一种原始的技术，尽管是在信息时代发展起来的骗子新采用的。随着监管机构推动Read this Term，公司将不受金融服务补偿计划（FSCS）的保护。如果这些假冒公司停止运营，人们不太可能拿回他们的钱。

来源：FCA

FCA执行董事Mark Steward表示：“我们敦促消费者在与任何金融服务公司打交道之前查看FCA登记册。”。“授权公司必须在我们这里注册，这为客户提供了更大的保护。如果有疑问，请使用我们注册簿上的详细信息直接联系公司。”

这些警告是FCA为打击越来越多的克隆公司投资骗局所做的最新努力。最近，此类欺诈的报告增加了29%。消费者可以通过致电监管机构或使用其在线联系表向FCA报告可疑公司。

令人遗憾的是，建立克隆公司的策略非常普遍。11月，FCA警告称，社交交易平台trading platform等知名平台的克隆。在外汇领域，货币交易平台是经纪人向各自客户群提供的一种软件，可以作为交易员在更广泛的市场中获得访问权限。最常见的是，这反映了一个在线界面或移动应用程序，以及订单处理工具。每个经纪人都需要一个或多个交易平台来满足不同客户的需求。作为公司产品的支柱，交易平台为客户提供报价和一系列交易工具。在外汇领域，货币交易平台是经纪人向其各自的客户群提供的一种软件，可以作为交易员在更广泛的市场中获得访问权。最常见的是，这反映了一个在线界面或移动应用程序，以及订单处理工具。每个经纪人都需要一个或多个交易平台来满足不同客户的需求。作为该公司产品的支柱，交易平台为客户提供报价、一系列交易工具、真实的Read this Term e投睿，以及冒充上市IG Group的骗子。此外，同月，欺诈者利用桑坦德银行和盛宝银行的名称和商标。